Bank account opening in Georgia for a citizen of the State of Israel born in the Republic of Belarus for the purpose of managing his international assets

Юристы REVERA организовали процесс открытия банковского счета в Bank of Georgia Wealth Management, обеспечив соблюдение всех нормативных требований и минимизацию сроков обработки заявки.

На первом этапе мы провели консультацию, чтобы понять цели клиента. В результате мы составили план действий и подготовили нужные документы для подачи заявки на процедуру Know Your Customer (KYC).

Следующим этапом стала процедура Due Diligence, во время которой мы сопровождали клиента на каждом шагу. Была организована процедура видео-идентификации и смс-идентификации, а также дополнительные запросы информации. Юриcты REVERA структурировали информацию для банка и предоставляли пояснения. 

В результате банк подтвердил открытие счета для клиента.
 

Весь процесс, начиная с момента подачи заявки KYC и до получения подтверждения об открытии счета, занял три недели. Вся процедура была пройдена без посещения территории Грузии клиентом. За это время клиент получил полноценный доступ к банковским услугам в Грузии, включая международные переводы, инвестиционные и кредитные продукты.