Лишение гражданства за инвестиции: громкое судебное дело в Сент-Китс и Невис
Обычно в рамках направления Private Clients мы рассказываем о возможностях приобретения иностранного гражданства. Однако важно понимать, что национальные законодательства предусматривают не только возможность получения гражданства иностранным гражданином, то также и основания его лишения.
К таким основаниям в основном относятся факты представления поддельных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство, а также совершение гражданином определенных преступлений.
В последнее время в новостных повестках все чаще встречаются новости о лишении физических лиц гражданства, которое они приобрели на основе инвестиций. На примере недавного громкого судебного дела из Сент-Китс и Невис разберем, что может стать основанием для лишения инвестиционного гражданства.
Фактические обстоятельства
Кинокомпания MSR Media SKN в 2019-2020 годах снимала ряд фильмов на острове Сент-Китс, администрация острова выплачивала вознаграждение компании в размере 150 тыс. долларов США за фильм, т.к. это способствовало повышению привлекательности острова. Позднее администрация острова стала оплачивать вознаграждение компании акциями CBI (Citizenship by Investment), а кинокомпания благодаря вкладу в создание и развитие киноиндустрии на острове и создании рабочих мест, получила официальный статус первого одобренного государственного бенефициара Программы гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невис.
В то же время другая компания, китайская корпорация Caribbean Galaxy стала застройщиком в проекте строительства здания тюрьмы на острове Сент-Китс, где оплата работ администрацией острова также была произведена акциями CBI.
При этом полученные акции Caribbean Galaxy могла продавать по любой цене на свое усмотрение, что привело к тому, что на миграционном рынке паспорта Сент-Китс и Невис могли быть куплены более чем с 60% скидкой. Более того, Caribbean Galaxy получило право проводить самостоятельно проверку заявителей без привлечения властей.
Кинокомпания MSR Media SKN как официальный представитель программы не могла не обратить внимание на эту ситуацию и выступила истцом к Caribbean Galaxy и администрации Сент-Китс и Невис. В своих исковых требованиях MSR Media SKN указывает, что схема получения гражданства на основе акций, полученных Caribbean Galaxy, незаконна, т.к. заявители фактически не осуществляли взнос в бюджет Сент-Китс и Невис в размере, установленном программой.
В результате привлечения внимания к данным обстоятельствам была проведена проверка миграционных дел некоторых заявителей, которые уже получили гражданство Сент-Китс и Невис. Гражданство некоторых из них было прекращено по основанию нарушения установленного порядка получения гражданства.
Юристы REVERA Private Clients будут следить за развитием дела и другими кейсами лишения гражданства.
А пока хотим обратить внимание на следующее. Программы гражданств за инвестиции в обязательном порядке предусматривают внесение конкретных сумм в бюджет того или иного государства, поэтому у вас как у заявителя должны сохраняться документы о перечислении денежных средств.
Здесь может быть два легальных способа:
- заключение договора оказания услуг с компанией-провайдером, имеющей лицензию правительства государства на работу в рамках инвестиционной программы. В этом случае вы можете перечислить деньги на счет компании-провайдера, а она на законных основаниях осуществит перевод денег в бюджет государства.
- прямая оплата инвестиционного взноса с вашего расчетного счета на счет фонда страны, который специально создан для программы инвестиционного гражданства.
все документы рекомендуем хранить в течение срока не менее 3 лет с даты получения гражданства.
В таком случае вы избежите возможных рисков лишения гражданства по формальным основаниям и установления в вашем кейсе обстоятельств предоставлениях недостоверных документов или ложных сведений.
Больше интересной информации и юридической оценки миграционных программ читайте в нашем Telegram-канале.
Автор: Ярославна Задесенская
Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.
Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera
